۰۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۱
کد خبر:۵۷۰۵۰۹
رئیس کل دادگستری استان گلستان به میزان خبر داد
هاشمیان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد.
کشف شبکه گسترده پولشویی هزار میلیارد تومانی در گلستان/ ۹ نفر دستگیر شدرئیس کل دادگستری استان گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی خبرداد و گفت: اعضای این باند ۹ نفر هستند و در قالب یک شبکه گسترده در استان‌های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان گلستان دستگیر شدند.

هاشمیان افزود: این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس همین وام‌های صوری را به صورت صوری با سود ۳۰ درصد سپرده گذاری می‌کردند و میلیارد‌ها تومان سود می‌گرفتند، در حالیکه پولی سپرده گذاری نکرده بودند.

به گفته وی، ۳۰۰ نفر ذیل این شبکه فعالیت می‌کردند که ۹ سرشاخه اصلی آن دستگیر شده‌اند و احتمال افزایش تعداد دستگیری‌ها وجود دارد.

این مقام قضایی در استان گلستان ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند، بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب ۴۰ شرکت خدماتی و تولیدی انجام می‌شد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این افراد حدود هزار میلیارد تومان پولشویی کرده‌اند که البته با ادامه تحقیقات و حسابرسی ها، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.

این مقام ارشد قضایی استان گفت: ۹ عضو این باند که سه نفرشان سرشاخه هستند همگی دستگیر شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند که احتمال افزایش تعداد متهمان پرونده وجود دارد.

هادی هاشمیان افزود: تاکنون از این افراد، ۳۰۰ سند مربوط به ماشین‌های سنگین به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

این مقام قضایی در استان گلستان با اشاره به اینکه متهمان این پرونده اموال خود را به نام دیگران سند می‌زدند و از آنان وکالتنامه و اقرارنامه می‌گرفتند، گفت: با تلاش‌های انجام شده علاوه بر این خودرو‌ها تاکنون ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و صد‌ها ملک مسکونی، تجاری و کشاورزی و سهام در داخل و خارج کشور از این افراد کشف و شناسایی شده است.

به گفته وی، متهمان این پرونده ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.
 
 
انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره شرایط و ضوابط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه توضیح داده‌اند.

ارتکاب هیچ جرمی زن را از مهریه‌اش محروم نمی‌کند

ارتکاب هیچ جرمی نمی‌تواند زن را از مهریه‌اش محروم کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار