اتحادیه اروپا، عربستان را به فهرست سیاه پولشویی اضافه کرد
اتحادیه اروپا عربستان را به دلیل عدم کنترل‌های لازم در مورد پولشویی با هدف تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه پولشویی قرار داد.
به گزارش گروه بین الملل ، اتحادیه اروپا عربستان را به فهرست سیاه پولشویی اضافه کرد.به گزارش رویترز، کمیسون اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد این کمیسیون عربستان، پاناما و چند حوزه قضایی را به فهرست سیاه کشور‌هایی که به دلیل عدم کنترل های لازم بر تامین مالی تروریسم و پولشویی تهدیدی برای این بلوک محسوب می‌شوند، افزود.
ساموئای ایالت کالیفرنیا، جزایر ویرجین آمریکا و عربستان سه مورد از این فهرست ۲۳ موردی هستند.
قرار گرفتن در این فهرست روابط با اتحادیه اروپا را برای این کشور‌ها و حوزه‌های قضایی دشوارتر می‌کند. بانک‌های اتحادیه اروپا بر پرداخت‌ها از جمله پرداخت افراد در کشور‌ها و حوزه‌های قضایی را مورد کنترل‌های بیشتری قرار می‌دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
