پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده باقری درمنی مفسد اقتصادی و کوتاه کردن دست او و اعضای شبکه‌اش از غارت بیت المال، عده‌ای با طرح مسائلی سعی می‌کنند که در روند صدور حکم خدشه وارد کرده و با طرح ادعاهایی، اقدامات مجرمانه این کلاهبردار بزرگ را کوچک جلوه دهند.
کد خبر: ۴۷۶۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
خبرگزاری میزان-محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان، پاسخ‌هایش به نمایندگان مجلس درباره اظهارت جنجالی پولشویی را تشریح کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۷۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
وزیر امور خارجه با بیان اینکه عرایضم درباره پولشویی کاملاً واضح است، گفت: بنده به عنوان فردی که همواره از نظام حمایت کرده‌ام، واقعیت را هم همه جا گفته‌ام. این واقعیت است که در کشور ما پولشویی هست؛ در همه کشورهای دنیا هم هست و این به این معنا نیست که کسی با پولشویی همراهی می‌کند.
کد خبر: ۴۷۲۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
خبرگزاری میزان-نکات حقوقی قانون جدید چک، را از زبان دکتر مجید جعفری قاضی و رئیس شعبه ۱۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی می‌شنوید.
کد خبر: ۴۷۰۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
قوانین ایران مبارزه با جرم پولشویی را که در حقوق بین‌الملل از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار داده‌اند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۵۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۴۶۱۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF دی ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، توصیه‌های ۴۲ گانه‌ای ذیل دستورالعمل زمان‌بندی‌شده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز کرد.
کد خبر: ۴۶۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
گروه ویژه مبارزه با پولشویی ِ آسیا- پاسفیک (APG) از دولت پاکستان خواست که اقدامات موثرتری برای مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریست ها بردارد.
کد خبر: ۴۶۱۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز، پنجشنبه در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داده است.
کد خبر: ۴۵۹۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
یک عملیات پولشویی با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستا‌های گرگان فاش شد.
کد خبر: ۴۵۶۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۴۵۳۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای آخرین تحولات بازار ارز را به منظور آگاهی هم وطنان تشریح کرد.
کد خبر: ۴۴۳۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۳۸۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا به ریاست دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۴۳۶۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
دادگاه عالی پاکستان رئیس جمهوری پیشین این کشور و خواهرش را به جرم پولشویی ممنوع الخروج اعلام کرد.
کد خبر: ۴۳۵۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۴۲۳۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
الکساندر مدولوف نماینده جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در تهران صبح امروز با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با قاضی سراج دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۴۲۳۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
نمایندگان مجلس با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۴۱۹۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
بانک مرکزی پاکستان با انتشار دستورالعملی از تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها، موسسات مالی و اعتباری همچنین ارائه دهندگان خدمات مالی خواست استفاده از ارزهای دیجیتال یا پول مجازی را متوقف کنند.
کد خبر: ۴۱۰۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.
کد خبر: ۴۰۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲