کد خبر: 402063
تاریخ انتشار: 22:00 - 12 اسفند 1396 - 2018 March 03
دانشنامه اصطلاحات اقتصادی؛
خبرگزاری میزان- هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.

پولشویی چیست؟به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، پول‌شویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.

این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمد‌های کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، به وسیله پولشویی، تطهیر می‌شوند.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی متداول است، یکی از شیوهای آن سرمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین بر انگیز است.

قاچاق چیان به طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره  را به کار می گیرند، در این روش حساب سپرده ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی، تلفنی و فکس  پول ها را به حساب های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
عکس-اقتصادی-داخلی
عکس-اقتصادی-داخلی
عکس-اقتصادی-داخلی
اقتصاد-زندانیان